Poziv za redovnu Skupštinu "Sojaprotein" A.D. Bečej

05.04.2019

Na osnovu člana 28. stava 3., člana 29 i na osnovu člana 40. stav 1. tačke 5. Statuta "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej od 29.06.2012.godine, kao i na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor "Sojaprotein" A.D. Bečej, objavljuje

P O Z I V

ZA REDOVNU SKUPŠTINU ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ

1. Saziva se redovna godišnjasednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej, koja će se održati dana 06.05.2019. godine u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Bečeju, ul. Industrijska br.1,sa početkom u 09,00 časova.

2. Za sednicu Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej predlaže se sledeći dnevni red:

1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje;

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE OD 07.09.2018

3. Donošenje odluke o usvajanju:

- Izveštaja o poslovanju

- Finansijskih izveštaja ¨Sojaprotein¨A.D Bečej . za poslovnu 2018. godinu i Izveštaja Revizora

- Izveštaja Nadzornog odbora

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 2018

PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA ZA 2018

4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka

PREDLOG ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA

5. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka

PREDLOG ODLUKE O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA RADI POKRIĆA GUBITKA

6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta "Sojaprotein"A.D. Bečej

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

3. Pravo na učešće u radu sednice imaju akcionari koji su na dan 26.04.2019. godine, tj. na deseti dan pre održavanja sednice (dan akcionara), upisani u jedinstevnu evidenciju akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti. Svojstvo akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda izjedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

4. Na dan objavljivanja ovog poziva ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda: 13.793.133 (Odluka pod tačkom 5. dnevnog reda - o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka, donosi se tročetvrtinskom većinom od glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, Odluka po tački 6. donosi se većinom glasova od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa dok se odluke po svim ostalim tačkama (od 1 do 4.) dnevnog reda, donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

5. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 13.793 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 13.793 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.

6. Pravo akcionara na učešće na sednici, koje se ostvaruje lično ili preko punomoćnika obuhvata:

a) Prisustvo sednici - akcionari i njihovi punomoćnici koji pristupaju sednici identifikuju se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom, na licu mesta; b) Predlaganje dopune dnevnog reda - pravo jednog ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 689.657 akcija, da Nadzornom odboru Društva u pisanoj formi, najkasnije 20 dana pre održavanja sednice, podnesu obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva; c) Postavljanje pitanja članovima Nadzornog odbora - samo onih koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice; d) Glasanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice.

7. U radu Skupštine akcionar može učestvovati neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje više od 13.793 akcije sa pravom glasa. Dva ili više akcionara, koji pojedinačno imaju manje od navedenog broja akcija, ali zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešćau odlučivanju SkupštineDruštvaimenovati svog punomoćnika. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) stava 3. člana 345 Zakona o privrednm društvima, niti revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine društva daje se u pisanoj formi a obavezno sadrži: ime i prezime akcionara, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara, ako je akcionar domaće fizičko lice, ime i prezime punomoćnika, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno već samo izdato u pisanom obliku. Punomoćje može sadržati i uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži upustvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice, tj. do 03.05.2019. godine. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, ili iz drugih razloga. Punomoćja se dostavljaju na sledeću adresu: "Sojaprotein" A.D. Bečej, ul. Industrijska br. 1, Bečej 21220. Formular Punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i možete ga preuzeti na internet stranici Društva (www.sojaprotein.rs).

Formular punomoći za glasanje za pravna lica

Formular punomoći za elektronsko glasanje za pravna lica

Formular punomoći za glasanje za fizička lica

Formular punomoći za elektronsko glasanje za fizička lica

Uputstvo za elektronsko punomoćje i elektronsko glasanje sa digitalnim potpisom

8. Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu sednice Skupštine Društva ima pravo da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na sednici Skupštine Društva popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu na sledeću adresu: "Sojaprotein" A.D. Bečej Industrijska 1 Bečej 21220, koji mora biti primljen od strane Društva najkasnije dva radna dana pre dana održavanjasednice Skupštine Društva tj. do 30.04.2019. godine. U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja i punomoćje, odnosno izvod iz nadležnog registra. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet strani Društva (www.sojaprotein.rs). Potpis akcionara Društva koji je fizičko lice tj. drugog lica koje potpisuje formular za glasanje u ime akcionara koji je fizičko lice, mora biti overen kod nadležnog organa. Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje/punomoćnika se ne overava, s tim da formular za glasanje u odsustvu mora biti overen pečatom pravnog lica. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Društva. Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu neće biti računati u svrhe kvoruma i većine za glasanje u pogledu onih predloga odluka o kojima akcionar ne može glasati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (isključenje prava glasa). Formulare za glasanje u odsustvu možete preuzeti ovde: na internet stranici Društva (www.sojaprotein.rs).

Formular za glasanje u odsustvu za pravna lica

Formular za elektronsko glasanje u odsustvu za pravna lica

Formular za glasanje u odsustvu za fizička lica

Formular za elektronsko glasanje u odsustvu za fizička lica

9. Sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej saziva se objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici društva, www.sojaprotein.rs, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, objavljivanjem na Internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine Društva.

10. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Bečeju - u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. Bečej, ul.Industrijska br.1, i na internet stranici društva www.sojaprotein.rs, počev od objavljivanja ovog Poziva. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 10-16 časova.

11. Ovaj Poziv predstavlja istovremeno i Objavu informacije – Obaveštenje o sazivanju sednice Skupštine Društva, saglasno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Branislava Pavlović